U ประกาศขายทรัพย์สินรวดเดียว 39 รายการ กว่า 3.82 พันลบ. เติมสภาพคล่อง-ลดค่าใช้จ่าย

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ U ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติเรื่องการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยจำนวน 39 รายการ โดยบริษัทระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนาคตของ บริษัทฯ ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อใดและอย่างไร ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนลดภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงิน

รวมถึงเตรียมความพร้อมในการลงทุนในโครงการและทรัพย์สินที่มีศักยภาพในราคาที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 39 รายการ ในราคาขายรวมทั้งสิ้น ไม่ต่ำกว่า 3,827,345,756.80 บาท (ธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สิน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ที่ดินเปล่าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ บริเวณตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง (เมือง) จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 28 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 25 ไร่ 1 งาน 51.7 ตารางวา ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 100,000,000 บาท

(2) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มรรค๘ จำกัด บริเวณตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 16 ไร่1 งาน 56 ตารางวา ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 100,000,000 บาท

(3) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ บริเวณตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1 ไร่ 41 ตารางวา ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 10,000,000 บาท

(4) (ก) หุ้นในบริษัท บุญบารมีเมตตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“BMP”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ จำนวน 7,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และภาระหนี้เงินกู้ที่ BMP มีต่อบริษัทฯ โดย BMP มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่

1) หุ้นทั้งหมดในบริษัท แปซิฟิค เชียงใหม่ จำกัด (“PC”) ซึ่ง PC มีทรัพย์สินที่สำคัญ ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งอยู่บริเวณตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 3 ไร่ 2 งาน 51.5

2) หุ้นทั้งหมดในบริษัท แปซิฟิค โฮเต็ล เชียงใหม่ จำกัด (“PHC”) ซึ่ง PHC มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์สปา จำนวน 1 หลัง ตั้งอยู่บริเวณตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 3 ไร่ 2 งาน 32.6 ตารางวา และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ตั้งอยู่บริเวณตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น69.40 ตารางวา และ (ข) หุ้นในบริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (“MHG”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และภาระหนี้เงินกู้ที่ MHG มีต่อบริษัทฯ

โดย MHG มีทรัพย์สินที่สำคัญ ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารคอนโดพักอาศัยอนันตรา เชียงใหม่เซอร์วิส สวีทส์ สูง 7 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1 ไร่ 26.5 ตารางวา ในราคาขายสำหรับ (ก) และ (ข) รวมกันไม่ต่ำกว่าราคาประเมินทรัพย์สินของ PC PHC และ MHG ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 1,116,750,000 บาท หักด้วยภาระหนี้เงินกู้ของ BMP ณ วันซื้อขาย ทั้งนี้ หากมูลค่าที่คำนวณได้ติดลบ ราคาขายรวมจะไม่ต่ำกว่า 1 บาท

(5) หุ้นในบริษัท ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“RBP”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ปราณ คีรี แอสเซ็ทส์ จำกัด (“PKA”) จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และภาระหนี้เงินกู้ที่ RBP มีต่อ PKA ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของภาระหนี้เงินกู้ทั้งหมด ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 485,997,688.77 บาท โดย RBP มีทรัพย์สินที่สำคัญ ได้แก่ ที่ดินเปล่า บริเวณตำบลราษฎร์บูรณะ (บางแจงร้อนนอก) อำเภอราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 27 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาโครงการบนที่ดินดังกล่าวกับผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ

(6) หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อยที่จะตั้งขึ้นใหม่ ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 256,415,647.06 บาท โดยบริษัทย่อยที่จะตั้งขึ้นใหม่ดังกล่าวจะเข้าถือครองทรัพย์สินที่สำคัญ ได้แก่ ที่ดินเปล่า ซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ บริเวณตำบลราษฎร์บูรณะ, ตำบลบางแจงร้อนใน อำเภอราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จำนวน 7แปลง เนื้อที่รวม 16 ไร่ 2 งาน 38.8 ตารางวา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาโครงการบนที่ดินดังกล่าวกับผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ

(7) หุ้นในบริษัท โปรเจค กรีน จำกัด (“PG”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 50ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และภาระหนี้เงินกู้ที่ PG มีต่อบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของภาระหนี้เงินกู้ทั้งหมด ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 639,538,969.48 บาท โดย PG มีทรัพย์สินที่สำคัญ ได้แก่ ที่ดินเปล่า บริเวณตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 51 ไร่ 2 งาน 97.7 ตารางวา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาโครงการบนที่ดินดังกล่าวกับผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ

(8) หุ้นในบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน จำกัด (ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไพร์ม แอเรีย 9 จำกัด) (“PA9”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด และภาระหนี้เงินกู้ที่ PA9 มีต่อบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของภาระหนี้เงินกู้ทั้งหมด ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 228,983,924.66 บาท โดย PA9 มีทรัพย์สินที่สำคัญ ได้แก่ ที่ดินเปล่า บริเวณตำบลห้วยขวาง อำเภอห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 6 ไร่ 90.8 ตารางวา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาโครงการบนที่ดินดังกล่าวกับผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ

(9) หุ้นในบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เธอร์ทีน จำกัด (ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด) (“PA38”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และภาระหนี้เงินกู้ที่ PA38 มีต่อบริษัทฯ ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 901,000,000 บาท โดย PA38 มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บริเวณตำบลพระโขนง อำเภอคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 2 ไร่ 36 ตารางวา

(10) หุ้นในบริษัท ยูนิซัน วัน จำกัด (“Unison”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ จำนวน 3,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1,000,000,000 บาท โดย Unison มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารสำนักงาน (อาคารทีเอสที) บริเวณตำบลลาดยาว (บางซื่อฝั่งเหนือ) ตำบลจอมพล อำเภอบางเขน (บางซื่อ) และอำเภอจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา

(11) หุ้นใน Underwood Street Limited (“Underwood”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ Lombard Estate Holdings Limited (“LEH”) จำนวน 3,300,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ปอนด์คิดเป็นร้อยละ 100ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และภาระหนี้เงินกู้ที่ Underwood มีต่อ LEH ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 2,625,000 ปอนด์ (หรือประมาณ 105,408,581.25 บาท) โดย Underwood มีทรัพย์สินที่สำคัญ ได้แก่ สิทธิการเช่าอาคารสำนักงาน ตั้งอยู่ที่ 6-14 (even) Underwood Street, London, N1 7JQ, ประเทศอังกฤษ เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 2,379 ตารางเมตร

(12) หุ้นใน VH Dresden Hotelbetriebs GmbH (“VH Dresden”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ ViennaHouse Hotelmanagement GmbH (“VHHM”) จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร (หรือประมาณ 36.33 บาท) ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้ำประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VH Dresden โดย VH Dresden มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House QF Dresden ตั้งอยู่ที่ Neumarkt 1. 01067 Dresden, ประเทศเยอรมนีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 6,073 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 17 ปี

(13) หุ้นใน VHE Leipzig Hotelbetriebs GmbH (“VHE Leipzig”) ของ VHHM จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร (หรือประมาณ 36.33 บาท) ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้ำประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VHE Leipzig โดย VHE Leipzig มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House EasyLeipzig ตั้งอยู่ที่ Goethestr. 11, 04109 Leipzig, ประเทศเยอรมนีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 9,071 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 17 ปี

(14) หุ้นใน REVO München Hotelbetriebs GmbH (“REVO München”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VHHM จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็นร้อยละ100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร (หรือประมาณ 36.33 บาท) ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้ำประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ REVO München โดย REVO München มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Revo Munich ตั้งอยู่ที่ประเทศเยอรมนี(อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) เป็นระยะเวลา 20 ปี (เริ่มนับตั้งแต่วันที่โรงแรมเปิดดำเนินงาน)

(15) หุ้นใน Vienna House REVO Katowice Sp. z o.o. (“VH REVO”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VHHM จำนวน 100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50 ซลอตีโปแลนด์คิดเป็นร้อยละ100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร (หรือประมาณ 36.33 บาท) ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้ำประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VH REVO โดย VH REVO มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Revo Katowice ตั้งอยู่ที่ประเทศโปแลนด์ (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) เป็นระยะเวลา 20 ปี (เริ่มนับตั้งแต่วันที่โรงแรมเปิดดำเนินงาน)

(16) หุ้นใน VHE Berlin Hotelbetriebs GmbH (“VHE Berlin”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VHHM จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็นร้อยละ100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร (หรือประมาณ 36.33 บาท) ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้ำประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VHE Berlin โดย VHE Berlin มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Berlin ตั้งอยู่ที่ Storkower Str. 162. 10407 Berlin, ประเทศเยอรมนีเนื้อที่ รวมทั้งสิ้น 5,852 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 15 ปี

(17) หุ้นใน VH Kronberg Hotelbetriebs GmbH (“VH Kronberg”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VHHM จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็นร้อยละ100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร (หรือประมาณ 36.33 บาท) ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทฯหรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้ำประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VH Kronberg โดย VH Kronberg มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House MQ Kronberg im Taunus ตั้งอยู่ที่ Bahnhofstrasse 38. 61476 Kronberg, ประเทศเยอรมนีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 4,832 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปีคงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 19 ปี

(18) หุ้นใน VH Warsaw Hotel Sp. z o.o. (“VH Warsaw”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VHHM จำนวน 100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50 ซลอตีโปแลนด์คิดเป็นร้อยละ100ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร (หรือประมาณ 36.33 บาท) ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้ำประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VH Warsaw โดย VH Warsaw มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Mokotow Warsaw ตั้งอยู่ที่ ul. Postepu 4, 02-676 Warsaw, ประเทศโปแลนด์เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 8,194 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 18 ปี

(19) หุ้นใน Andel’s Berlin Hotelbetriebs GmbH (“Andel’s Berlin”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VHHM จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร (หรือประมาณ 36.33 บาท) ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้ำประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ Andel’s Berlin โดย Andel’s Berlin มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Andel’s Berlin ตั้งอยู่ที่ Landsberger Allee 106, 10369 Berlin,ประเทศเยอรมนีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 90,000 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 14 ปี

(20) หุ้นใน Vienna House Andel’s Cracow Sp.z o.o. (เดิมชื่อ UBX Krakow Sp.z o.o.) (“VH Andel’s Cracow”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VHHM จำนวน 50 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 ซลอตีโปแลนด์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร (หรือประมาณ 36.33 บาท) ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VH Andel’s Cracow โดย VH Andel’s Cracow มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Andel’s Cracow ตั้งอยู่ที่ ul Pawia 3 PL – 31154 Cracow, ประเทศโปแลนด์ เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 10,986 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 39 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 27 ปี

 

(21) หุ้นในบริษัท UBM+VH Hotels GmbH (“UBM+VH”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VHHM จำนวน 2,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร (หรือประมาณ 36.33 บาท) ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ UBM+VH และบริษัทย่อยของ UBM+VH โดย UBM+VH มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่

1) หุ้นทั้งหมดใน MG Sendling Hotelbetriebsgesellschaft mbH (“MG Sendling”) ซึ่ง MG Sendling มีทรัพย์สินที่สำคัญ ได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Holiday Inn Munich Westpark ตั้งอยู่ที่ Albert-Rosshaupter-Strasse 45, 81369 Munich ประเทศเยอรมนี เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 12 ปี

2) หุ้นทั้งหมดใน Leuchtenbergring Hotelbetriebsgesellschaft mbH (“LH”) ซึ่ง LH มีทรัพย์สินที่สำคัญ ได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Holiday Inn Munich Leuchtenbergring ตั้งอยู่ที่ Leuchtenbergring 20, 81677 Munich, ประเทศเยอรมนี เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 16 ปี

(22) หุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อยที่จะตั้งขึ้นใหม่ที่บริษัทฯ จะถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (“VH Wismar Co.”) ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร (หรือประมาณ 36.33 บาท) ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VH Wismar Co.

โดย VH Wismar Co. จะเข้าถือครองทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Stadt Hamburg Wismar ตั้งอยู่ที่ Am Markt 24. 23966 Wismar, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 5,789 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 9 ปี

(23) หุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อยที่จะตั้งขึ้นใหม่ที่บริษัทฯ จะถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (“VHE Osnabrück Co.”) ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร (หรือประมาณ 36.33 บาท) ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VHE Osnabrück Co. โดย VHE Osnabrück Co. จะเข้าถือครองทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Osnabrück ตั้งอยู่ที่ Neuer Graben 39. 49074 Osnabrück, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 4,644 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 15 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 9 ปี

(24) (ก) หุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อยที่จะตั้งขึ้นใหม่ที่บริษัทฯ จะถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด หรือ (ข) หุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“Greifswald Co.”) ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร (หรือประมาณ 36.33 บาท) ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ Greifswald Co. โดย Greifswald Co. จะเข้าถือครองทรัพย์สินที่สำคัญ ได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Greifswald ตั้งอยู่ที่ประเทศเยอรมนี (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) เป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี (เริ่มนับตั้งแต่วันที่โรงแรมเปิดดำเนินงาน)

(25) หุ้นใน Vienna House Germany II GmbH (“VHG II”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VHHM จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร (หรือประมาณ 36.33 บาท) ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VHG II และบริษัทย่อยของ VHG II โดย VHG II มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ หุ้นในบริษัทตามรายการที่ (26) ถึงรายการที่ (37) (“VHG II Group Co.”) ซึ่งบริษัทฯ อาจพิจารณาขายหุ้นใน VHG II Group Co. แยกเป็นบริษัทในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโรต่อบริษัท (หรือประมาณ 36.33 บาท)

(26) หุ้นใน Vienna House Rostock GmbH (VHR) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VHG II จำนวน 3 หุ้น ไม่มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร (หรือประมาณ 36.33 บาท) ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกันใดๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VHR โดย VHR มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ 1) สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Sonne Rostock ตั้งอยู่ที่ Neuer Markt 2.18055 Rostock, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 5,117 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 7 ปี และ 2) สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Rostock ตั้งอยู่ที่ Steinstraße 7.18055 Rostock, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 2,064 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 7 ปี

(27) หุ้นใน Vienna House Stralsund GmbH (VH Stralsund) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VHG II จำนวน 2 หุ้น ไม่มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร (หรือประมาณ 36.33 บาท) ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VH Stralsund โดย VH Stralsund มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Baltic Stralsund ตั้งอยู่ที่ Frankendamm 22. 18439 Stralsund, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 5,504 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 7 ปี

(28) หุ้นใน Vienna House Eisenach GmbH (VH Eisenach) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VHG II จำนวน 2 หุ้น ไม่มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร (หรือประมาณ 36.33 บาท) ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VH Eisenach โดย VH Eisenach มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Thüringer Hof Eisenach ตั้งอยู่ที่ Karlsplatz 11. 99817 Eisenach, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 5,461 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 7 ปี

(29) หุ้นใน Vienna House Germany III GmbH (VHG III) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VHG II จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25,000 ยูโร คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า1 ยูโร (หรือประมาณ 36.33 บาท) ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกันใดๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VHG III โดย VHG III มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ 1) สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Remarque Osnabrück ตั้งอยู่ที่ Natruper-Tor-Wall 1. 49076 Osnabrück, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 6,708 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 29 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 13 ปี และ 2) สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna Townhouse Goethe Berlin ตั้งอยู่ที่ Goethestraße 87. 10623 Berlin, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 2,021 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 4 ปี

(30) หุ้นใน Vienna House Parkhotel Braunschweig GmbH (VH Parkhotel) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VHG II จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25,000 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า1 ยูโร (หรือประมาณ 36.33 บาท) ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VH Parkhotel โดย VH Parkhotel มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Steigenberger Parkhotel Braunschweig ตั้งอยู่ที่ Nimes-Straße 2, 38100 Braunschweig, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 7,009 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 25 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 17 ปี

(31) หุ้นใน Vienna House Leipzig GmbH (VH Leipzig) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VHG II จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25,000 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร (หรือประมาณ 36.33 บาท) ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกันใดๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VH Leipzig โดย VH Leipzig มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna Townhouse Bach Leipzig ตั้งอยู่ที่ Thomaskirchhof 13/14. 04109 Leipzig, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 2,752 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 8 ปี

(32) หุ้นใน Vienna House Easy München GmbH (VH Easy München) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VHG II จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25,000 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร (หรือประมาณ 36.33 บาท) ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกันใดๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VH Easy München โดย VH Easy München มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy München ตั้งอยู่ที่ Nymphenburger Straße 136. 80636 Munich, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 3,523 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 10 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 3 ปี

(33) หุ้นใน Vienna House Germany IV GmbH (VHG IV) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VHG II จำนวน1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25,000 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า1 ยูโร (หรือประมาณ 36.33 บาท) ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VHG IV โดย VHG IV มีทรัพย์สินที่สาคัญได้แก่ 1) สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Mo. Stuttgart ตั้งอยู่ที่ Hauptstraße 26. 70563 Stuttgart เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 6,868 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 10 ปี และ 2) สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Ernst Leitz Wetzlar ตั้งอยู่ที่ Am Leitz-Park 8. 35578 Wetzlar, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 5,547 ตารางเมตร เป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 17 ปี

(34) หุ้นใน Vienna House Easy Potsdam GmbH (VH Easy Potsdam) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VHG II จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25,000 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร (หรือประมาณ 36.33 บาท) ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกันใดๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VH Easy Potsdam โดย VH Easy Potsdam มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Potsdam ตั้งอยู่ที่ Zeppelinstraße 136. 14471 Potsdam, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 5,289 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 9 ปี

(35) หุ้นใน Vienna House Easy Bremen GmbH (VH Easy Bremen) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VHG II จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25,000 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร (หรือประมาณ 36.33 บาท) ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกันใดๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VH Easy Bremen โดย VH Easy Bremen มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ 1) สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Bremen ตั้งอยู่ที่ Breitenweg 28. 28195 Bremen, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1,892 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 17 ปี และ 2) สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Mannheim ตั้งอยู่ที่ประเทศเยอรมนี (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) เป็นระยะเวลา 25 ปี (เริ่มนับตั้งแต่วันที่โรงแรมเปิดดำเนินงาน)

(36) หุ้นใน Vienna House Baden-Baden GmbH (VH Baden-Baden) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VHG II จำนวน 4 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6,250 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร (หรือประมาณ 36.33 บาท) ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกันใดๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VH Baden-Baden โดย VH Baden-Baden มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna Townhouse Batschari Baden-Baden ตั้งอยู่ที่ Mozartstraße 8. 76530 Baden-Baden, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 3,019 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 10 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 1 ปี

(37) หุ้นใน Vienna House Schaffhausen GmbH (VH Schaffhausen) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VHG II จำนวน 50 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 ฟรังก์สวิส คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร (หรือประมาณ 36.33 บาท) ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกันใดๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VH Schaffhausen โดย VH Schaffhausen มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House zur Bleiche Schaffhausen ตั้งอยู่ที่ Bleicheplatz 1, 8200 Schaffhausen, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 7,504 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 14 ปี

(38) การตกลงยกเลิกสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่าสิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Raunheim ซึ่งถือโดย VHE Raunheim Hotelbetriebs GmbH ตั้งอยู่ที่ประเทศเยอรมนี (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) เป็นระยะเวลา 20 ปี (เริ่มนับตั้งแต่วันที่โรงแรมเปิดดำเนินงาน)

(39) การตกลงยกเลิกสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่าสิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Wroclaw ซึ่งถือโดย VHE Wroclaw Hotel Sp. z o.o. ตั้งอยู่ที่ประเทศโปแลนด์ (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) เป็นระยะเวลา 20 ปี (เริ่มนับตั้งแต่วันที่โรงแรมเปิดดำเนินงาน)

ทั้งนี้ ธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 12.04 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) ทั้งนี้ ระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่น ๆ โดยมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 2.45 โดยคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อคำนวณขนาดรายการข้างต้นรวมกับธุรกรรมในครั้งนี้จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 14.49 ซึ่งในการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น หรือขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและไม่ต้องจัดทำความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินในครั้งนี้มีผลกระทบต่อโครงสร้างทรัพย์สินของบริษัทฯ และคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนทางบัญชีจากธุรกรรมจำหน่ายทรัพย์สินเป็นจำนวนประมาณ 4,170,000,000 บาท จึงมีความสำคัญและสมควรที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับทราบรายละเอียดและพิจารณาอนุมัติก่อนการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้นำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นภายในเดือนเมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการลงมติและนับคะแนน และเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สิน และจัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดส่งสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

อนึ่ง เนื่องจากธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นรายการที่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทฯ จึงยังต้องนำขนาดรายการธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินไปคำนวณรวมกับขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินอื่น ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป

นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ(IFA) ในการจัดทำรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สิน  และอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (แทนนางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563

อีกทั้งอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม2563 เป็นต้นไป ดังนี้ จากเดิม “นายสยาม สีวราภรณ์สกุล หรือ นายสุรจิตร ก้องวัฒนา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายคีรี กาญจนพาสน์ หรือ นายกวิน กาญจนพาสน์ หรือ นายคง ชิ เคือง คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญบริษัท”เปลี่ยนเป็น “นายสยาม สีวราภรณ์สกุล หรือ นายสุรจิตร ก้องวัฒนา หรือ นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายคีรี กาญจนพาสน์ หรือ นายกวิน กาญจนพาสน์ หรือ นายคง ชิ เคือง คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญบริษัท”

และรับทราบการลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัทของนายสยาม สีวราภรณ์สกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป และอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวหัสยา นุ่นแจ้ง เข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท (แทนนายสยามสีวราภรณ์สกุล ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัท) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563