DSI-ปปง. แถลงคืบหน้าคดี STARK จ่อสอบเส้นทางการเงินเพิ่ม 5 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (10 ก.ค. 67) นายสมบูรณ์  ม่วงกล่ำ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายการเมือง พันตำรวจตรี ยุทธนา  แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจตรี วรณัน  ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ และนายวิทยา  นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ในฐานะโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีและการติดตามทรัพย์สินในคดีทุจริตหุ้น ของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK คดีพิเศษที่ 57/2566 กรณีดังกล่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีความเห็นทางคดีและส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ไปยังพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ

ทั้งนี้พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อหาผู้ร่วมกระทำความผิดในคดีทุจริต STARK เพิ่มเติมอีก 5 ราย หลังสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมแล้วพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับผู้ต้องหาในคดีนี้ราว 380 ล้านบาท

โดยที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 66 พนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม จำนวน 11 ราย ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายชนินทร์ เย็นสุดใจ , นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ , นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ , นายกิตติศักดิ์ จิตต์ประเสริฐงาม , นางสาวยสบวร อำมฤต , นางสาวนาตยา ปราบเพชร , บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด , บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด บริษัท ไทยเคเบิ้ล อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด  , บริษัท เอเชีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง  เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โดยภายหลังจากที่มีการจับกุมนายชนินทร์ ผู้ต้องหาคนสำคัญ ทำให้ปัจจุบันพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลอาญาครบถ้วนแล้ว ซึ่งผู้ต้องหาทุกรายอยู่ในการควบคุมตัวในเรือนจำ   เพื่อรอการพิจารณาคดีในชั้นศาล โดยกำหนดวันนัดพิจารณาคดีนัดแรก ในวันที่ 14 ม.ค. 68 จนถึง นัดสุดท้ายในเดือนธ.ค. 68

โดยส่วนของความเสียหายในคดีอาญาคดีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 14,778 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นกู้ จำนวน 9,198 ล้านบาท และหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 5,580 ล้านบาท โดยที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงาน ปปง. ได้มีการยึด/อายัดทรัพย์สินรวมจำนวนประมาณ 3,000 กว่าล้านบาท อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ก.ล.ต.   ได้มีการยื่นคำร้องต่อศาลอาญาและศาลอาญาก็มีคำสั่งยึด/อายัดทรัพย์สินของบริษัท STARK และบริษัทที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อีกส่วนหนึ่ง

ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินคดีในความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กรณีที่มีการโอนหรือรับโอนทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมูลฐานฉ้อโกงประชาชน โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบและพิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลที่โอนและรับโอนโดยมิได้มีมูลหนี้ ตามกฎหมาย โดยเฉพาะการรับโอนเงินจากอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน คือนายศรัทธาฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อยึดอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมร่วมกับสำนักงาน ปปง. เป็นคดีพิเศษที่ 32/2567 รวมทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษยังมีการพิจารณาดำเนินคดีกับกรรมการบางรายเพิ่มเติมตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีการกล่าวหา

สำหรับประเด็นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีคำสั่งแต่งตั้ง นายพิชัย  นิลทองคำ   เป็นประธานคณะทำงานศึกษาแผนประทุษกรรมกรณีบริษัท STARK นั้น เนื่องจากนายพิชัย แจ้งความประสงค์ขอถอนตัวจากการเป็นประธานคณะทำงานฯ ดังกล่าว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจึงได้มีคำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 171/2567 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ยกเลิกคำสั่งเดิม และมีคำสั่งแต่งตั้ง นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานคณะทำงานฯ แทน และมีการเพิ่มเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้ามาเป็นคณะทำงานฯ เพื่อทำหน้าที่ศึกษาแผนประทุษกรรมกรณีดังกล่าวต่อไป