กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์

นายเมโธ เปี่ยมทิพย์มนัส ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการเงิน และรักษาการหัวหน้าสายงานการเงินและบัญชี บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 225568 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF และมีมติที่สำคัญดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติชื่อของ NewCo โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติชื่อของบริษัทใหม่ที่เกิดจากธุรกรรมการควบบริษัท ("NewCo") ตามรายละเอียดที่เสนอ ได้แก่ชื่อภาษาไทย:บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติวัตถุประสงค์ของ NewCo โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติวัตถุประสงค์ของ NewCo จำนวน 68 ข้อและการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของ NewCo หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของ NewCoในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของ NewCo ตามรายละเอียดที่เสนอ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และทุนชำระแล้วของ NewCo โดยคณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ทุนจดทะเบียนจำนวน 14,939,837,683 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 14,939,837,683 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 14,939,837,683 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นของ NewCo โดยคณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นของ NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยหุ้นที่จะนำมาจัดสรรเป็นหุ้นสามัญของ NewCo มีจำนวนทั้งสิ้น 14,939,837,683 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ GULF ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และGULF ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของ NewCo (Book Closing Date) ซึ่งได้กำหนดเป็นวันที่ 25 มีนาคม 2568 ในอัตราส่วนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ และ GULF รวมถึงการปัดเศษหุ้นหากมีเศษหุ้นที่เกิดขึ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรราคาชดเชยต่อหุ้นกรณีผู้ถือหุ้นถูกปัดเศษหุ้นทิ้ง การที่นายสารัชถ์ รัตนาวะดีได้เสนอทำหน้าที่เป็นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer) ในการปัดเศษหุ้น และชำระเงินให้แก่หรือรับเงินชดเชยจาก NewCo ในการเกลี่ยหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ GULF หรือ NewCo หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ GULF หรือ NewCo มีอำนาจดำเนินการใด ๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญของ NewCo ตามรายละเอียดที่เสนอ วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของ NewCo โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของ NewCoและการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของ NewCo หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของ NewCo ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของ NewCo ตามรายละเอียดที่เสนอ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติข้อบังคับของ NewCo โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติข้อบังคับของ NewCo จำนวน 64 ข้อและการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของ NewCo หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของ NewCo ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนข้อบังคับของ NewCo ตามรายละเอียดที่เสนอ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของ NewCo โดยคณะกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของ NewCo โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 1.นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการอิสระ 2.นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการอิสระ 3.นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ กรรมการอิสระ 4.นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการอิสระ 5.ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการอิสระ 6.นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ กรรมการอิสระ นายสารัชถ์ รัตนาวะดี กรรมการ 8.นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการ 9.นายบุญชัย ถิราติ กรรมการ 10.นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการ 11.นายดิษทัต ปันยารชุน กรรมการ 12.นางโชติกุล สุขภิรมย์เกษม กรรมการ ทั้งนี้วาระสำคัญดังกล่าวเตรียมชงที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นของ GULF เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการควบบริษัทตามบทบัญญัติของมาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 25 มีนาคม 2568 เวลา 15.30 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (*การประชุมผู้ถือหุ้นร่วม" หรือ "ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม")และกำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม(Record Date) อีกทั้งอนุมัติกำหนดให้วันที่ 25 มีนาคม 25668 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของ NewCo (Book Closing Date) นอกจากนี้ได้อนุมัติการหยุดพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯเป็นระยะเวลา 9 วันทำการ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 ถึง วันที่ 2 เมษายน 2568 เพื่อการเตรียมการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นของ NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ GULF รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำหลักทรัพย์ของ NewCo เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ