คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯให้ทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 21 เมษายน 2568 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ, รองประธานคณะกรรมการ, ประธานกรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้ 1.อนุมัติแต่งตั้ง นายปลิว มังกรกนก ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ, นายหยุม บ๋า เล ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการ และนางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการอิสระ 2.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับความเสียง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ดังนี้ คณะกรรมการบริหาร 1.นายศักดิ์ชัย พีซะพัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 2.นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) กรรมการบริหาร 3.นายมาโคโตะ ฮอนดะ กรรมการบริหาร 4.นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ กรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 1.รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 2.นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการกำกับความเสี่ยง 3.รศ. ดร. วรา วราวิทย์ กรรมการกำกับความเสี่ยง 4.นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการกำกับความเสี่ยง 5.นายชาตรี จันทรงาม กรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 2.นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ กรรมการตรวจสอบ 3.รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1.นายกนิช บุณยัษฐิติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าค่าตอบแทน 2.นายบ๋า หยุม เล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3.นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4.รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 1.รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิลกิจการและความยั่งยืน 2.นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 3.นายกนิช บุณยัษฐิติ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 4.รศ. ดร. วรา วราวิทย์ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ทั้งนี้ โดยที่ นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) และ นายมาโคโตะ ฮอนดะ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจึงมีมติเปลี่ยนแปลงประเภทกรรมการของทั้งสองท่านจาก กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้เป็นไปตามนิยามของ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.1/2566 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 24 มกราคม 2566 ดังนั้นคณะกรรมการจะปะกอบด้วยกรมการทั้งสิ้น 13 ท่าน มีรายนามและตำแหน่วดังต่อไปนี้ 1.นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 2.นายหยุม บ๋า เล รองประธานคณะกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 3.รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4.นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม กรรมการอิสระ 5.นายกนิช บุณยัษฐิติ กรรมการอิสระ 6.น นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ประธานกรรมการอิสระ 7.นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการอิสระ 8.รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร กรรมการอิสระ 9.รศ. ดร. วรา วราวิทย์ กรรมการอิสระ 10.นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11.นายมาโคโตะ ฮอนดะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 12.นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 13.นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร