ปานามา เปเปอร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (8 เมษายน 2559) พ.ต.อ. สีหนาท ประยูรรัตน์ ที่ปรึกษาประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และรักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการ (ปปง.) เปิดเผยถึงกรณีการชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและหลบเลี่ยงภาษีของเอกสารลับปานามา ที่มีรายชื่อคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นว่า จากการตรวจสอบเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ หรือ ICIJ และสำนักพิมพ์ซูดดอยช์เซตุง ไซตุง ซึ่งจากฐานข้อมูลของทั้งสองหน่วยงานนั้น มีข้อมูลบริษัทที่คนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมด 719 รายชื่อ แบ่งเป็นคนไทย 411 รายชื่อ ต่างชาติ 262 รายชื่อ และนิติบุคคล 46 บริษัท ซึ่งทั้งหมดมีทั้งนักการเมือง นักธุรกิจ และนักลงทุนที่ไปจดทะเบียนบริษัทในต่างประเทศ แต่เบื้องต้นยังไม่พบว่ามีส่วนในการทำผิดกฎหมาย ส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารลับปานามา เปเปอร์ ที่ระบุว่ามีรายชื่อคนไทย 21 คนนั้น จากการตรวจสอบมีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องเพียง 16 คนเท่านั้น ซึ่งเป็นนักธุรกิจ บุคคลทั่วไปที่มีชื่อเสียง แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ โดยพบว่าทั้งหมดอาจจะมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องภาษี ซึ่งต้องเป็นหน้าที่ของทางกรมสรรพากรที่จะต้องดำเนินการ ทั้งนี้ ทาง ปปง. จะยังไม่ดำเนินการเอาผิดกับบุคคลใด เพราะต้องมีการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวกับหน่วยงานของไทยและต่างประเทศให้มีความชัดเจน ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป รวมทั้งจะดำเนินการตรวจสอบในทางลับ ซึ่งไม่สามารถชี้แจงได้ว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบบุคคลใด อย่างไรก็ตามหากมีความชัดเจนสำนักงาน ปปง. จะดำเนินการสืบสวนสอบสวน ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อรวบรวบข้อมูลหลักฐานเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อนำไปสู่การยึด หรืออายัดหรือทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป