ผบช.สอท.

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ การกวาดล้างบัญชีม้า และเร่งรัดการคืนเงินให้ผู้เสียหาย ตามข้อสั่งการของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบหมายเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นระยะที่ 2 ต่อเนื่องจากระยะแรก 30 วัน (1-30 เม.ย. 67) ว่า ได้ประชุมร่วมกับตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยที่ประชุมมีความคืบหน้ามาตรการควบคุมการเปิดบัญชีใหม่ เพื่อป้องกันการใช้เป็นช่องทางในการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งเพิ่มการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ซีดีดี) โดยมีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงก่อนอนุมัติเปิดบัญชีลูกค้า รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงินจากการทําธุรกรรมของลูกค้าใหม่ จากเดิมที่มีการทำการพิสูจน์ตัวตนในการทําความรู้จักลูกค้า (เควายซี) ในการเปิดบัญชีใหม่เท่านั้น โดยทาง ธปท.จะมีการออกประกาศภายในเดือนมิ.ย. 67 ซึ่งปัจจุบันบางธนาคารได้มีการดำเนินการแล้ว นอกจากนี้ ยังกำหนดให้เจ้าของบัญชีธนาคารและหมายเลขโทรศัพท์ (ซิมการ์ด) ต้องมีชื่อระบุตรงกัน จากเดิมเมื่อเปิดบัญชีธนาคารจะใช้ซิมการ์ดไม่ตรงกันก็สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้ เบื้องต้นได้ให้ กสทช.ดำเนินการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และธนาคาร รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้ง ปปง. ธปท. และสมาคมธนาคารไทย ขณะที่พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ระบุว่า ขณะนี้ในประเทศไทยมีบัญชีโมบายแบงกิ้งอยู่ราว 106 ล้านบัญชี และมีบัญชีราว 30 ล้านบัญชี ที่ชื่อไม่ตรงกับเจ้าของซิมการ์ด ซึ่งในวันที่ 27 พ.ค. 67 ธนาคารจะเริ่มส่งข้อมูลนี้ให้กับ ปปง. เพื่อส่งข้อมูลให้กับ กสทช. เพื่อตรวจสอบว่า เจ้าของบัญชีธนาคารกับซิมการ์ดเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ เมื่อ กสทช.ร่วมกับโอเปอเรเตอร์ตรวจสอบจะใช้เวลาประมาณ 120 วัน ถ้าตรวจสอบแล้วข้อมูลตรงกันธนาคารจะรับรองบัญชีทั้งหมด และสามารถใช้งานได้ตามปกติ สำหรับกรณีข้อมูลไม่ตรงกันธนาคารจะแจ้งข้อความผ่านโมบายแบงกิ้งว่า ข้อมูลโทรศัพท์ไม่ตรงกับข้อมูลเจ้าของบัญชี จึงขอให้ผู้ใช้บริการไปลงทะเบียนที่ศูนย์บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่ออัพเดตชื่อให้ตรงกัน ถ้าข้อมูลตรงกันแล้วจะเปิดใช้โมบายแบงกิ้งตามปกติ “แต่ถ้ากรณีข้อมูลไม่ตรงและพ้นระยะเวลาที่กำหนด เช่น กำหนดให้ภายใน 60 วัน ต้องอัพเดตข้อมูล หากผ่านไปแล้ว 60 วันยังไม่เปลี่ยนแปลง บัญชีธนาคารจะใช้ได้ตามปกติ แต่โมบายแบงกิ้งจะใช้ไม่ได้ เพราะมิจฉาชีพจะใช้บัญชีม้าทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงก์กิ้งและเอทีเอ็ม ดังนั้น บัญชีม้าที่มิจฉาชีพซื้อไปใช้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงกับเจ้าของบัญชีได้จะถูกตัดการให้บริการทุกช่องทาง” พล.ต.ต.เอกรักษ์ กล่าว ทั้งนี้ ผลการกวาดล้างบัญชีม้าถึง 30 เม.ย. 67 ดังนี้ ระงับบัญชีม้าแล้วกว่า 700,000 บัญชี แบ่งเป็น ธนาคารระงับเอง 300,000 บัญชี AOC ระงับ 101,375 บัญชี ปปง.ปิด 325,586 บัญชี ขณะที่ตำรวจดำเนินการการจับกุมคดี บัญชีม้า-ซิมม้า เมษายน 2567 มีจำนวน 361 คน เพิ่มขึ้น 1.9 เท่า เทียบกับ การจับกุมเฉลี่ย 187 คนต่อเดือน ช่วงม.ค.-มี.ค. 67