ฟอกเงิน
-
ข่าว
ก.ล.ต.ฟันต่อ “แก๊ง STARK” ชนินทร์-ประกรณ์ ปั้นเรื่อง “ซื้อหุ้นคืน” ทำ นลท.สำคัญผิด
ก.ล.ต. ฟันแก๊ง STARK "ชนินทร์-วนรัตน์-ประกรณ์-ศรัทธา" สร้างเรื่องนำเงินเพิ่มทุน PP 5,580 ล้านบาท มาใช้โครงการ "ซื้อหุ้นคืน" ทั้งที่ข้อเท็จจริงไม่มีเงินจำนวนดังกล่าวแล้ว จนทำให้นักล…
-
ข่าว
ศาลยุติธรรม เปิดแผนกคดี “อาชญากรรมเทคโนโลยี-ฟอกเงิน” เร่งขั้นตอนคดี “ไซเบอร์” เริ่มวันนี้
ศาลยุติธรรม เปิดแผนกคดีอาชญากรรมเทคโนโลยีและคดีฟอกเงินในศาลแพ่ง พร้อมผู้เชี่ยวชาญประจำแผนก มุ่งจัดการคดีเฉพาะทางสร้างความเที่ยงธรรมรวดเร็วเริ่มทำการ 2 เม.ย.67
-
ข่าว
อายัด 350 ล้านแค่ก้อนแรก! ปปง.เร่งตามทรัพย์ “แก๊งโกง STARK” คืนผู้เสียหาย
“ปปง.” เร่งยึดอายัดทรัพย์ “แก๊งโกง STARK” ชี้ 350 ล้านบาท เป็นแค่ก้อนแรก ยังพบอีกก้อนใหญ่ที่ “สิงคโปร์” พร้อมเร่งประสานหาวิธีนำเงินกลับมาเยียวยาผู้เสียหาย
-
สารพันชาวหุ้น
สิงคโปร์กับ ‘คดีฟอกเงิน’ บันลือโลก.!
หลังจาก “ตำรวจสิงคโปร์” มีการจับกุมชาวต่างชาติ 10 ราย ที่มีส่วนพัวพันกับแก๊งฟอกเงิน พร้อมตั้งข้อหา “ฟอกเงินและปลอมแปลงเอกสาร”
-
ข่าว
หมายเรียก DSI ถึงมือแล้ว! ซีเอฟโอ “มือพระกาฬ” แจ้งเลื่อนพบเป็น 20 ก.ค.นี้
“ศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ” อดีต ซีเอฟโอ STARK ขอเลื่อนพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจากเดิมเข้าพบ 7 ก.ค. 66 ไปเป็นวันที่ 20 ก.ค.66
-
ข่าว
ปิดชั่วคราว “กองสลากพลัส” หลัง “นอท” เจอดีเอสไอแจ้ง 2 ข้อหาฟอกเงิน
"นอท กองสลากพลัส" เข้ารับทราบข้อหาคดีฟอกเงิน-ร่วมจัดให้เล่นพนันออนไลน์ พร้อมมั่นใจหลักฐานชี้แจงได้ พร้อมขอยุติบทบาทการขายสลากออนไลน์ไปก่อน
-
ข่าว
ฟันรอบสอง! ศาลสั่งคุก “เสี่ยวิชัย” 860 ปี ผิดฟอกเงินแบงก์กรุงไทย ชดใช้ 8.9 พันลบ.
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง สั่งจำคุก "วิชัย กฤษดาธานนท์" 860 ปี อดีตผู้บริหารกฤษดามหานคร รวมทั้งพวกรวม 6 คน คดีฟอกเงินกู้กรุงไทย สั่งชดใช้เงินรวมหมื่นล้านบาท ถือเป็นคดีที่…
-
สารพันชาวหุ้น
‘จีน’ เพิ่มกฎใหม่ลด ‘การฟอกเงิน’
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา “ธนาคารกลางจีน” ออกแถลงการณ์กฎเกณฑ์ใหม่ ว่าด้วยธนาคารที่ดำเนินธุรกรรมฝากและถอนเงินสด เพื่อป้องกัน “การฟอกเงิน”
-
ข่าว
แบงก์ชาติไม่ชัด “หนุน” หรือ “แบน” ใช้คริปโตฯ ช้อปปิ้ง ชี้เสี่ยงเพียบ! แต่ยังให้ความสำคัญ
แบงก์ชาติไม่ชัด "หนุน" หรือ "แบน" ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ ชี้เสี่ยงถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ ข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล ถูกใช้เป็นเครื่องมือฟอกเงิน! แต่ยังให้ความสำคัญ …
-
ข่าว
TASCO ปัดเอี่ยวฟอกเงินเวเนฯ “เมย์แบงก์” ยังแนะ “ถือ” ชี้ไม่กระทบ
TASCO ปัดเอี่ยวปมฟอกเงินเวเนฯ หลังยุติความสัมพันธ์กับบริษัท PDVSA ตามข้อร้องขอของ US State Department ตั้งแต่พ.ย. 63 ฟากบล.เมย์แบงก์ กิมเอ็งฯ ประเมินไม่มีผลทางกฎหมายต่อ TASCO เหตุก…
-
Breaking News
TASCO ร่วง 3% หลังสื่อนอกตีข่าวเอี่ยว “ฟอกเงิน” เวเนซูเอลา
TASCO ลบ 3% แตะ 18.30 บาท หลัง “สำนักข่าวเอพี” ตีข่าวว่ามีเอี่ยว “ฟอกเงิน” เวเนซูเอลา พัวพันธุรกรรมอำพรางผู้ค้ายุทธภัณฑ์มะกัน
-
Breaking News
“รองวิษณุฯ” ชี้ คนฝากเงินปานามาไม่จำเป็นต้องผิดกฎหมายเสมอไป
รองนายกฯชี้คนฝากเงินปานามาไม่จำเป็นผิดก.ม.เสมอไป ติงปปง.ไม่รายงานข้อมูลฟอกเงิน