สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
-
ข่าว
ก.ล.ต.ชี้ DSI เร่งตั้งคณะทำงานบังคับใช้กฎหมาย! เชือดแก๊งปั่นหุ้น MORE
ก.ล.ต. เผย DSI อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายในฐานความผิดที่เกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งรวมถึงฐานความผิดการสร้างราคาหุ้น MORE ยืนยันเข้าไปให้ข้อมู…
-
ข่าว
สารภาพสิ้น! “ศรัทธา” แฉ STARK แต่งบัญชีก่อนเข้าตลาด หวัง “กำไร” ราคาหุ้น
“ศรัทธา” อดีตซีเอฟโอ STARK ส่งหนังสือถึงดีเอสไอสารภาพแบบหมดเปลือก “ตกแต่งบัญชี-สร้างธุรกรรมอำพราง” เริ่มทำตั้งแต่เฟ้ลปส์ ดอด์จ อ้างทำภายใต้คำสั่งบุคคล 3 ราย
-
ข่าว
“บิทคับ” แจงไม่เอี่ยวฟอกเงิน “แก๊งพนันออนไลน์” ย้ำธุรกิจโปร่งใส
"บิทคับ ออนไลน์" แจงไม่มีเอี่ยวกลุ่มพนันออนไลน์ ย้ำดำเนินธุรกิจโปร่งใส ภายใต้การกำกับดูแลหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล
-
ข่าว
ด่วน! ก.ล.ต. ฟัน “ม้อ-คิม-ปิงปอง” พร้อมก๊วนปั่นหุ้น MORE หลักฐานชี้แบ่งหน้าที่ “ฉ้อโกง”
ก.ล.ต. กล่าวโทษ “ม้อ-คิม-ปิงปอง” พร้อมอีก 15 ราย ปั่นหุ้น MORE ส่งเรื่องต่อ บก.ปอศ. ดำเนินต่อทางอาญาฐานฉ้อโกง พบหลักฐานสร้างราคา-ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ทำให้บริษัทหลักทรัพย์ได้ร…
-
ข่าว
ด่วน! ปปง.ส่งเรื่องอัยการ ยื่นศาล “ยึดทรัพย์” แก๊งหุ้น MORE กว่า 4.4 พันล้านบาท
ด่วน! “ปปง.” เตรียมส่งเรื่องให้อัยการ ยื่นคำร้องให้ศาลสั่งยึดทรัพย์ แก๊งหุ้น MORE ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 59 รายการ พร้อมดอกผล กว่า 4.4 พันล้านบาท ฐานฉ้อโกง
-
ข่าว
“ปปง.” สั่งอายัดต่อ บัญชีเอสซีบี “คิม” พรประภา แช่แข็งหุ้น MORE ยกชุด
“ปปง.” สั่งอายัดทรัพย์สินกรณีหุ้น MORE กว่า 5.3 พันลบ. พบบัญชีของ “คิม-เอกภัทร พรประภา” และพรรคพวกอยู่ในบัญชีของ “อินโนเวสท์ เอกซ์” จำนวนถึง 2.4 พันลบ. ด้านสำนักงานก.ล.ต.เข้าฟ้องกั…
-
ข่าว
“ปปง.” เปิดทางเหยื่อ MORE ทวงเงินคืน!
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ “ปปง.” ยื่นคำร้องแจ้งความเสียหายทรัพย์สิน ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง
-
ข่าว
ย้อนรอย MORE พิฆาต! ระส่ำวงการ “โบรกเกอร์” – ตลาดหุ้นปั่นป่วน
มหากาพย์หุ้น MORE ปี 65 เขย่าวงการตลาดหุ้นไทยปั่นป่วน ฉ้อโกงวงการ “โบรกเกอร์” ลามทุ่งพิจารณาวงเงิน (มาร์จิ้น) ที่ให้กับลูกค้า และการพิจารณาหลักประกันที่นำมาวาง ทำให้ปปง. ต้องเข้ามา…
-
ข่าว
ปปง. อายัดทรัพย์ “ปิงปอง” พร้อมพวกเพิ่ม 19 ลบ. เอี่ยวฉ้อโกง-ปั่นหุ้น MORE
ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน “อภิมุข” พร้อมพวกเพิ่มเติมอีก 2 รายการ มูลค่ากว่า 19 ล้านบาท กรณีเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและปั่นหุ้น MORE
-
Breaking News
TH ร่วง 7 วันติด 91% เซ่น ปปง. อายัดทรัพย์ “สมนึก-ตงฮั้ว” มีเอี่ยวซื้อขาย MORE
TH ร่วง 7 วันติด 91% นกรู้ชิงขายหุ้นต่อเนื่อง หลัง ปปง. อายัดทรัพย์ “สมนึก-ตงฮั้ว” มีเอี่ยวซื้อขาย MORE ในวันที่ 10 พ.ย.65
-
ข่าว
ด่วน! ปปง.อายัดบัญชีแม่ “คิม พรประภา” พบใช้ “ที่อยู่ไอพี” ร่วมกับ “ปิงปอง” ขายหุ้น MORE
ตะลึง! ปปง.พบ “อรพินธุ์” แม่ไฮโซฉาว “คิม พรประภา” ใช้ไอพีแอดเดรสเดียวกับ “ปิงปอง” ส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น MORE ช่วง ATO ในวันพฤหัสอัปยศ 10 พ.ย. จับตาอาจถูกลงโทษหนัก ฐานฟอกเงิน-ฉ้อโกง …
-
ข่าว
หึ่ง! “สมนึก-ตงฮั้ว” มีเอี่ยวซื้อขาย MORE นกรู้ชิงขาย TH กดราคาทรุดกว่า 35%
ลือหึ่ง! ปปง.สั่งอายัดบัญชีหุ้น "สมนึก กยาวัฒนกิจ" พ่วง "ตงฮั้ว แคปปิตอล" และ "ตงฮั้ว มีเดีย แล็บ" หลังพบอาจมีส่วนเกี่ยวข้องธุรกรรมซื้อขายหุ้น MORE ฟากนกรู้ชิงจังหวะขายก่อนข้อมูลถู…